Кириш

Компания коопсуз, коопсуз жана ачык оюн чөйрөсүн сактоого милдеттенет.

Бул милдеттенмени аткаруу үчүн, Компания Кардарды Танып-Билүү (« KYC »), кардарды текшерүү, алдамчылыктын алдын алуу жана тобокелдиктерди башкаруу процедураларын колдонуп жатат.

Бул процедуралар биздин кардарларыбыздын жеке идентификациясын текшерүүгө, кардарлардын минималдуу жаш талаптарына жооп берерин тастыктоого, Кардарлардын эсептерин коргоого, алдамчылыктын жана жеке идентификацияны уурдоонун алдын алууга, төлөм каражаттарын кыянаттык менен пайдаланууну аныктоого жана акча жуугандыкка жана терроризмди каржылоого каршы талаптарга ылайык келүүгө жардам берет.

Эсеп түзүү, каражаттарды салуу, ставкаларды коюу же чыгарып алуу үчүн арыз берүү менен, Сиз биздин текшерүү процедураларыбыз менен кызматташууга жана суралганда так, толук жана актуалдуу маалыматтарды берүүгө макул болосуз.

Түшүндүрмө жана аныктамалар

Эсеп : Сизге Сервиске кирүүгө жана пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү уникалдуу эсепти билдирет.

Компания, Биз же Биздин : Веб-сайттын операторун билдирет.

Кардар, Оюнчу же Сиз : Сервиске катталган, кирген же пайдаланган физикалык адамды билдирет.

KYC : Компания тарабынан кардарларды идентификациялоо жана текшерүү үчүн колдонулган Кардарды Танып-Билүү процедураларын билдирет.

PPE : Саясий жактан таасирдүү адамды, ошондой эле, зарыл болгон учурда, анын жакын туугандары жана белгилүү жакын кызматташтары.

Сервис : Веб-сайт аркылуу берилген онлайн оюн, акча оюндары жана тиешелүү кызматтарды билдирет.

Каражаттын келип чыгышы (« SOF ») : Кардар тарабынан депозит коюу жана оюну үчүн колдонулган конкреттүү каражаттын келип чыгышын билдирет.

Байлык келип чыгышы (« SOW ») : Кардардын жалпы байлыгынын келип чыгышын билдирет.

Веб-сайт : just4win.com

Тууралуулук жана жашты текшерүү

Сервис 18 жаштан жогорку адамдарга же кардардын юрисдикциясындагы акча оюндарына тиешелүү минималдуу мыйзамдуу жашка резервделген.

Компания каалаган учурда жаштын далилин талап кыла алат.

• Кабыл алынуучу документтерге жарактуу паспорт кириши мүмкүн;
• улуттук идентификация картасы;
• айдоочулук күбөлүк; же
• Компания тарабынан кабыл алынган сүрөтү бар башка расмий идентификация документтери.

Эгер Компания кардардын тиешелүү минималдуу жаш талаптарына жооп берерин текшере албаса, Эсеп чектелиши же токтотулушу мүмкүн, канааттандырарлык текшерүү жүргүзүлгөнгө чейин.

Эгер Компания Эсептин жаш бала тарабынан ачылганын же колдонулганын аныктап алса, Эсеп жабылышы мүмкүн жана тиешелүү регулятордук талаптарга жана Компаниянын Жалпы Шарттарына ылайык иштелип чыгат.

Кардарды идентификациялоо жана текшерүү

Компания каттоо учурунда, бизнес мамилеси учурунда, айрым транзакцияларды иштетүүдөн мурун, алдын ала белгиленген же тобокелдикке негизделген чектөөлөр жеткенде же текшерүү зарыл деп эсептелген учурда, Клиенттин жеке идентификациясын текшере алат.

• Жеке маалыматтар : мыйзамдуу толук аты, туулган күнү, улуту, жашаган дареги, телефон номери жана электрондук почта дареги.
• Идентификацияны текшерүү : жарактуу расмий идентификациялык документтин так көчүрмөсү же сүрөтү.
• Даректи текшерүү : акыркы кызматтардын эсеп-фактурасы, банк отчету, мамлекеттик каттоо, салык документи же жашаган жерди тастыктоонун башка кабыл алынуучу далили.
• Төлөм каражатын текшерүү : Аккаунтта колдонулган төлөм каражаты Клиентке таандык же мыйзамдуу түрдө анын контролунда экенин көрсөтүүчү далил.
• Каржылык маалыматтар : Каражаттын келип чыгышы жана зарыл болсо, байлык келип чыгышы жөнүндө документтер же түшүндүрмөлөр.

Компания электрондук текшерүү ыкмаларын жана текшерүү кызматтарын сунуш кылган үчүнчү тараптарды колдонушу мүмкүн, бул уруксат берилген учурда.

Каттоо процессинин же депозитти кабыл алуунун аякташы Компанияга кийинки этапта кошумча текшерүүнү талап кылууга тоскоол болбойт.

Документтерге болгон талаптар

Текшерүү үчүн берилген документтер жарактуу, чыныгы, окууга оңой жана толук болушу керек.

Компания мөөнөтү өткөн, өзгөртүлгөн, жабыркаган, толук эмес, так эмес же текшерүүнү жүргүзүүгө тоскоол болгон түрдө кесилген документтерди четке кагышы мүмкүн, же башкача айтканда жетишсиз деп эсептелген документтерди.

Компания талап кылышы мүмкүн:

• жаңы же жакшыраак сапаттагы документтин көчүрмөсү;
• альтернативдүү жеке документ;
• түз эфирде тартылган сүрөт же селфи;
• жандуулукты текшерүү контролу (liveness);
• видео текшерүү сессиясы;
• сертификатталган же нотариалдык көчүрмө;
• кошумча финансылык документтер; же
• Кардардын ишмердүүлүгү же транзакциялары жөнүндө кошумча маалыматтар.

Жасалма, контрафакттык, манипуляцияланган же алдамчы документтерди берүү эсептин убактылуу токтотулушуна же жабылышына алып келиши мүмкүн жана мыйзам талап кылганда компетенттүү органдарга билдирилиши мүмкүн.

Узак мөөнөттүү көзөмөл

KYC - бул узак мөөнөттүү процесс жана эсептин баштапкы текшерүүсүнөн кийин сөзсүз түрдө аякталбайт.

Компания Кардардын менен болгон мамиледе эсептин ишмердүүлүгүн жана транзакцияларын көзөмөлдөп турушу мүмкүн. Текшерүү маалыматтары мезгил-мезгили менен кайра каралып, жаңыртылып турушу мүмкүн, анын ичинде:

• эсептин ишмердүүлүгү маанилүү өзгөрүүлөргө учураганда;
• транзакция схемалары кардардын белгилүү маалыматтары менен жарашпаганда же адаттан тышкары болгондо;
• маанилүү депозит же чыгарып алуу иши болгондо;
• бир нече төлөм каражаттары же үчүнчү жактардын төлөм каражаттары аныкталганда;
• Кардардын идентификациялык документтери мөөнөтү өтүп кеткенде;
• Кардардын жеке маалыматтары өзгөргөндө;
• эсеп күчөтүлгөн текшерүүгө алынганда;
• алдамчылык, төлөмдү кыянаттык менен пайдалануу же шектүү ишмердүүлүк шектелгенде; же
• мыйзамдык, жөнгө салуучу же тобокелдиктерди башкаруу максатында кошумча контролдор талап кылынганда.

Кардарлар өз эсептеринде катталган маалыматтардын так жана жаңыртылган болушун камсыз кылышы керек.

Каражаттардын келип чыгышы жана байлык келип чыгышы

Компания оюн үчүн колдонулган каражаттардын келип чыгышын түшүнүү үчүн маалыматтар жана документтерди талап кылышы мүмкүн.

Жаңы шарттарда, кабыл алынуучу далилдер маяна тактасы, банк эсептеринин көчүрмөлөрү, бизнес кирешелери боюнча документтер, салык документтери, инвестициялык отчеттор, бизнес менчиктери боюнча маалыматтар, мурас документтери, жылжымай турган мүлк сатуу келишимдери же каражаттардын же байлыктын мыйзамдуу келип чыгышын акылга сыярлык түрдө көрсөтүүчү башка далилдерди камтышы мүмкүн.

SOF же SOW боюнча маалыматтарды талап кылуу Компаниянын тобокелдикке негизделген шайкештик процедураларынын бир бөлүгү болуп саналат.

Канааттандырарлык маалыматтарды же документтерди бербөө эсепке чектөөлөрдү, анын ичинде депозиттерге, оюнга же чыгарып алууга чектөөлөрдү киргизүүгө алып келиши мүмкүн, текшерүү аяктаганга чейин.

Саясий жактан таасирдүү адамдар жана санкцияларды контролдоо

Компания Кардарды тиешелүү санкция тизмелерине, PPE базаларына жана башка шайкештик базаларына салыштырууга мүмкүн.

Клиент PPE катары аныкталганда же башкача айтканда, ылайыктыкка байланыштуу жогорулаган коркунуч бар болсо, Компания Кенен Көзөмөл (« EDD ») жүргүзө алат.

EDD чаралары кошумча идентификация маалыматтарын алуу, Каражаттын Жөнү жана Мүлктүн Жөнү боюнча маалыматтарды аныктоо, мамилени улантуу үчүн жетекчиликтин макулдугун талап кылуу жана күчөтүлгөн туруктуу көзөмөлдү ишке ашырууну камтышы мүмкүн.

PPE катары аныкталуу автоматтык түрдө адамдын Клиент болуп калуусуна же Клиент болуп калуусуна тоскоолдук кылбайт. Мамиле Компаниянын коркунучка негизделген процедуралары жана тиешелүү талаптар боюнча бааланат.

Төлөм каражатын текшерүү

Клиенттер өз атынан кармалып турган төлөм каражаттарын колдонушу керек.

Компания төлөм каражатынын мыйзамдуу менчиктүүлүгүн же көзөмөлүн далилдеген документти талап кылышы мүмкүн.

Үчүнчү жактын төлөм каражаттарын колдонуу четтетилиши, чектелиши же кошумча текшерүүгө алынуусу мүмкүн.

Эгерде бул ылайыктуу жана операциялык жактан мүмкүн болсо, чыгымдар баштапкы депозит үчүн колдонулган төлөм каражатына кайра иштетилиши мүмкүн, төлөм провайдеринин тиешелүү эрежелерине, техникалык чектөөлөргө, коопсуздук талаптарына жана ылайыктык контролдоруна ылайык.

Компания төлөмдүн менчиктүүлүгү, жеке адам же транзакциянын иш-аракеттери текшерилип жатканда транзакцияны иштетүүнү кечиктириши мүмкүн.

Бирдиктүү эсеп саясаты

Ар бир Клиентке Компаниянын ачык уруксаты жок бир гана Эсеп кармоого уруксат берилет.

Компания идентификация маалыматтарын, төлөм маалыматтарын, түзмөктүн маалыматтарын жана башка коопсуздук көрсөткүчтөрүн колдонуп, эки эсебин же байланышкан эсептерди аныктоого мүмкүнчүлүк берет.

Эгерде эки эсеп аныкталса, Компания бул эсептерди Жалпы Шарттарга жана тиешелүү талаптарга ылайык чектей, токтотуп же жаба алат.

Чыгымдар учурунда текшерүү

Компания чыгымдарды бекитүүдөн мурун текшерүү контролдорун жүргүзүшү же толуктоосу мүмкүн, анын ичинде:

• жеке адамды текшерүү;
• жаштыгын текшерүү;
• дарегин текшерүү;
• төлөм каражатын текшерүү;
• транзакцияларды текшерүү;
• алдамчылык контролу;
• examen de l’Origine des Fonds ;
• examen de l’Origine de la Fortune, le cas échéant ; et
• tout autre contrôle de conformité raisonnable.

Une demande de vérification n’implique pas d’acte répréhensible de la part du Client. Ces examens font partie des procédures de sécurité et de conformité de la Société.

Les Clients sont responsables de fournir les documents demandés dans les meilleurs délais. Les délais de traitement peuvent être affectés lorsque les informations demandées sont incomplètes, peu claires ou nécessitent un examen supplémentaire.

12. Restrictions et suspension de compte

La Société peut restreindre temporairement un Compte pendant qu’un examen KYC, de fraude, de sécurité ou de conformité est effectué.

Les restrictions peuvent inclure la suspension temporaire des dépôts, retraits, bonus, transferts, du jeu ou d’autres fonctionnalités du Compte.

La Société peut clôturer un Compte lorsque le Client fournit des informations fausses ou trompeuses ; refuse ou échoue à plusieurs reprises à compléter la vérification requise ; soumet des documents frauduleux ou manipulés ; utilise l’identité ou le moyen de paiement d’une autre personne sans autorisation légitime ; crée des Comptes en double interdits ; tente de contourner des restrictions ; ou se livre à une activité interdite par les Conditions Générales ou la loi applicable.

Lorsque cela est requis, la Société peut retenir les fonds, restituer les fonds à leur source légitime, rejeter des transactions ou signaler les questions pertinentes aux autorités compétentes, sous réserve de la loi applicable et des obligations réglementaires.

13. Coopération du client

Les Clients sont tenus de coopérer avec les demandes raisonnables de KYC et de conformité.

Lorsqu’il est contacté pour une vérification, Vous devez fournir les informations et documents demandés via les canaux de communication ou de téléchargement de documents sécurisés et approuvés indiqués par la Société.

Les Clients ne doivent pas envoyer de documents sensibles via des canaux de communication non officiels ou à des personnes prétendant représenter la Société sans vérifier que la demande est légitime.

14. Confidentialité et protection des données

Les informations personnelles et les documents de vérification collectés au cours du processus KYC seront traités conformément à la Politique de Confidentialité de la Société et aux exigences applicables en matière de protection des données.

Les informations peuvent être traitées à des fins telles que la vérification d’identité, la vérification d’âge, la sécurité des paiements, la prévention de la fraude, la conformité réglementaire, les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent, la gestion des risques et l’enquête sur les activités suspectes.

Lorsque cela est nécessaire et légalement permis, les informations peuvent être partagées avec des prestataires de vérification, des prestataires de services de paiement, des prestataires de prévention de la fraude, des conseillers professionnels, des régulateurs, des autorités chargées de l’application de la loi et d’autres autorités compétentes.

La Société conservera les informations KYC pendant la période requise par la loi applicable, les obligations réglementaires et les exigences légitimes de conformité.

15. Contact

Pour toute question concernant la vérification ou le processus KYC, les Clients peuvent contacter l’Équipe KYC et Conformité à :

Email : kyc@just4win.com

Just4win.com est exploité par 3-102-945694 SRL. Les paiements sont traités par sa filiale, ADGS International Limited.

16. Mises à jour de la Politique

La Société peut modifier cette Politique KYC de temps à autre pour refléter les changements dans les exigences légales, les obligations réglementaires, les procédures internes, la technologie ou les opérations commerciales.

La version la plus récente sera publiée sur le Site Web. La poursuite de l’utilisation du Service après l’entrée en vigueur d’une Politique mise à jour constitue une acceptation de la Politique révisée, sous réserve de la loi applicable.